Из отчета «Веруем в золото» 2021 года выпуска. Авторы – аналитики компании «Incrementum» (Лихтенштейн). Часть первая здесь, вторая - тут.
Конфискация золота в других странах
Желтый металл подвергался конфискации по всему миру. В 1935 году итальянский «Дуче» Бенито Муссолини выступил с инициативой «Золото - Родине», попросив «пожертвовать» казне золотые украшения, в том числе обручальные кольца. В обмен на пожертвования итальянки получали стальной браслет с выгравированным слоганом «Золото - Родине». Только в одном Риме было собрано 250 тыс. обручальных колец. Объем «пожертвований» составил более 35 тонн драгметалла, что в то время было эквивалентно примерно 39 млн долларам США. Остается только догадываться, было ли учреждено какое-либо наказание за ношение золотых, а не стальных украшений.
Спустя несколько лет немецкие нацисты решили завоевать Европу и заодно конфисковать все золото у близлежащих стран. Считается, что сам Адольф Гитлер относился к золоту безразлично. В его книге «Майн Кампф» есть такие слова: «Возможно, сегодня золото и стало единым владыкой человеческой жизни, но придет время, когда человек будет поклоняться высшему божеству». Приближенные к нему особы, Ялмар Шахт (президент Рейхсбанка, впоследствии министр экономики) и Герман Геринг (главнокомандующий Люфтваффе) понимали ценность драгметалла. Первый даже опубликовал книгу под названием «Золото для Европы», в которой написал следующее: «Для всех народов и во все времена желтый металл был желанным средством обмена. Его можно было обменять на любые товары в текущем коммерческом обороте задолго до того, как власти взяли под контроль валютную систему с помощью юридических мер».
Нацисты понимали, что драгметалл можно использовать для финансирования военных действий. Отметим, что Шахт сыграл ключевую роль в создании Банка международных расчетов с целью регулирования репарационных платежей после Первой мировой войны. Шахт хорошо разбирался в банковском деле, а поскольку большая часть золота хранилась в центральных банках, он направил усилия национал-социалистов в нужном направлении. В течение шести лет они конфисковали около 600 тонн золота у других стран.
В 1938 году национал-социалисты аннексировали Австрию. Гитлер, Шахт и Геринг распорядились о конфискации золота из Центрального банка Австрии (около 78 тонн) стоимостью примерно 100 млн долларов. Для этого был издан приказ о том, что банк отныне подчиняется администрации Рейхсбанка. Кроме того, немецкая рейхсмарка была объявлена законным платежным средством в Австрии. Время аннексии было выбрано неслучайно, поскольку финансовые ресурсы нацистов были истощены чрезмерными расходами. Одной из следующих целей нацистов была кража чешского золота на сумму 97 млн долларов. Чехословакия накопила значительный объем золота благодаря своим гражданам в рамках кампании пожертвований «Золотое сокровище Чехословацкой Республики» с целью укрепления валюты страны – чехословацкой кроны. По имеющимся данным, в 1938 году объем золотых резервов страны составлял 95 тонн. Большая часть золота хранилась в Банке Англии. Чтобы их заполучить, нацисты прибегли к коварству, послав в Банк международных расчетов письмо от имени Чешского центрального банка с просьбой перемещения слитков с одного счета на другой, оба из которых были в Банке Англии, но последний находился под управлением Рейхсбанка. Национал-социалисты украли более 45 тонн чехословацкого золота. Хотя точное количество до сих пор неизвестно, Трехсторонняя Комиссия признала большую часть требований (44 тонны) чехословаков в деле возвращения (реституции) золота после войны.
Еще одно похищение золота произошло в 1959 году, когда австралийское правительство планировало ввести в Бреттон-Вудскую систему австралийский доллар. Чтобы не дать гражданам страны возможность использовать золото в качестве денег в этот период, власти конфисковали драгметалл в частном владении. Изъятие золота у частных лиц было признано законным. Только 17 лет спустя действие соответствующего указа было приостановлено, как раз тогда, когда Никсон разорвал связь доллара с золотом.
Несколько лет спустя, в 1966 году, владение золотом оказалось под угрозой запрета в Великобритании, когда власти страны запаниковали по причине падающей стоимости британского фунта. Правительство лейбористов национализировало целые отрасли промышленности и намеревалось конфисковать частные капиталы для своих социалистических реформ. Власти ограничили объем золота в частном владении до 4 монет с весом в 7,4 г каждая, конфисковав оставшуюся часть. Более того, чеканка золотых монет была объявлена незаконной. Это решение, как и в ситуации с Австралией, было отменено в 1971 году, что неслучайно совпало с упразднением Бреттон-Вудского соглашения.
Во время азиатского финансового кризиса 1977 года, Южная Корея объявила дефолт по кредитам МВФ. Правительство начало так называемую «Кампанию по сбору золота», призывая граждан пожертвовать свои драгоценности и золотые слитки, чтобы помочь расплатиться с долгами. Этот призыв к чувству национальной гордости привел к ошеломляющему результату – было пожертвовано 230 тонн золота. Сегодня такой объем драгметалла стоил бы 15 млрд долларов.
Как ни странно, программа, основанная на добровольных пожертвованиях, помогла собрать больше золота, чем принудительные меры.
Самая изощренная форма конфискации происходит сейчас в Индии. В 2015 году премьер-министр Моди инициировал Программу монетизации золота, согласно которой гражданам в обмен на их частный золотой резерв предлагаются льготы в виде бесплатного хранения, около 2% годовых и привлекательные кредитные предложения. Желтый металл принимается в любой форме, включая слитки, монеты или украшения. Единственное требование – золото должно физически храниться в Государственном банке Индии. В 2020 году граждане Индии разместили около 4 тонн золота в этом банке, а всего в рамках указанной программы с 2015 года было собрано более 13 тонн или 730 млн долларов.
Это маленький объем, если сравнить с количеством золота в частном владении индийских домохозяйств (25 тыс. тонн), что является самым большим резервом в частных руках в мире. Кроме программы монетизации, правительство Моди усложняет покупку золота для граждан, облагая его не только НДС, но и специальным акцизным налогом. Акцизный налог был повышен в 2019 году до 12,5%, но это сразу же привело к снижению легальных покупок драгметалла, увеличив объем контрабанды.
В отличие от большинства западных стран, золото – самый распространенный способ хранения богатства в Индии. В 2021 году акцизный налог на золото был снижен до 7,5%, поэтому объем законных покупок драгметалла увеличился. Правительство Моди также наложило очень жесткие ограничения на импорт золота, даже измеряя вес украшений, которые граждане одевают на себя при перелете в Индию. Например, мужчине разрешено на себе перевозить не больше 20 г золота, а женщине – 40 г. В противном случае необходимо платить налог в размере 36%. Кроме того, полиция может на законных основаниях конфисковать любые личные золотые запасы в объеме свыше 100 г для мужчин, 250 г - для незамужней женщины и 500 г - для замужней женщины.
Можно сформировать следующую закономерность в связи с конфискациями золота: когда правительство терпит валютный кризис, то оно пытается конфисковать богатство в частных руках. Традиции и конституционные нормы не защищают население от подобных чрезвычайных мер. В истории можно найти массу примеров конфискации золота со стороны властей, особенно когда крупный объем частного богатства сосредоточен в форме драгметалла.
